أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف ضد محتال

عين اخبار الوطن

مردخاي تسيفين ، المحامي.

تشتبه سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا في أن Leviev متورط في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وغسيل الأموال بملايين اليورو. إذا تمكن من مغادرة البلاد على الرغم من الأمر الزجري الصادر ضده ووصل إلى إحدى الدول الأوروبية ، فمن المتوقع أن يتم اعتقاله. “في حالة وصول طلب تسليم من سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا إلى وزارة العدل وشرطة إسرائيل ، فسيواجه مشكلة كبيرة جدًا ،” يوضح مصدر قانوني في محادثة مع MAKO
شمعون ايفرجان | ماكو | تم النشر في 05/12/22 12:55
سيمون ليفيف

في الأسابيع الأخيرة ، أصدرت سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا مذكرة توقيف ضد محتال Tinder Simon Leviev (أو باسمه السابق ، Shimon Yehuda Hayut) للاشتباه في غسل الأموال والاحتيال في مجال التشفير. علم ماكو أنه إذا تمكن ليفييف ، الذي صدر ضده أمر تقييدي بعدم السماح له بمغادرة البلاد بسبب الديون المالية التي وقع فيها ، بالسفر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي – فسيتم اعتقاله على الفور.
وفقًا لطلب التسليم المقدم من السلطات الألمانية ، يستخدم ليفييف عدة أسماء لارتكاب عملية الاحتيال المزعومة. على سبيل المثال ، يستخدم الأسماء مردخاي نيسيم تابيرو ، ماور بن هاروش ، أفيشاي مور ، شمعون يهودا هايوت ، مايكل بيتون ، ومور هاروش بن هايوت. بحسب .

الطلب تسليم المجرمين ، ينشئ Leviev شركات تحت أسماء أشخاص مختلفين ويرتكب عمليات احتيال على الكمبيوتر والعملات المشفرة دون أن يعرفوا أنه هو الشخص الذي ارتكب الأفعال. وتنسب إليه الشبهات جرائم احتيال وجرائم ضريبية وغسيل أموال بملايين اليورو. في نفس الطلب ، هناك معلومات مفصلة بشأن الاحتيال المشتبه به الذي تم تنفيذه باستخدام أجهزة الكمبيوتر ، حيث استخدم Leviev عدة هواتف وعناوين بريد إلكتروني مختلفة لتغطية مساراته.
اعتبارًا من اليوم ، مذكرة الاعتقال ليست دولية ، ولكن من المحتمل أن تطلب السلطات في ألمانيا في المستقبل إصدار مثل هذا الأمر. ليفييف ، الذي تفاخر في الماضي بأنه يستطيع الطيران أينما شاء ، ربما لن يختار مغادرة الحدود الإسرائيلية في أي وقت قريب ، حتى لو تم رفع أمر تأخير رحيله. “من الأفضل له البقاء في إسرائيل” ، يشرح مسؤول قانوني كان يمثل ليفيف سابقًا. “إذا وصل طلب التسليم من سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا إلى وزارة العدل والشرطة الإسرائيلية ، فسيكون في ورطة كبيرة للغاية. وستضطر السلطات في إسرائيل إلى تسليمه”.
اتضح الآن أن السلطات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى خلطت في الأسابيع الأخيرة بين صور ليفييف وصور شريكه السابق أفيشاي مور ، وبمجرد وصول مور إلى مطارات تلك الدول ، تم اعتقاله لبضعة أيام. حتى تم تبرئته وإطلاق سراحه. كما ذكرنا سابقًا ، تم مؤخرًا اعتقال مور ، الذي شوهد في السنوات الأخيرة في شركة Leviev وهو يسافر معه حول العالم ، عدة مرات.

نجح محامو مور ، المحاميان مردخاي تزيفين وساجيف روتنبرغ ، في إثبات أن اعتقال موكلهم كان خطأ ، وبعد عدة مناقشات تم إطلاق سراحه من اعتقاله. آخر مرة تم فيها اعتقال مور في بودابست لبضعة أيام ، والآن يعتزم محاموه رفع دعوى قضائية ضد السلطات في تلك البلدان بسبب الاعتقالات الكاذبة لمور وسيطالبون بتعويضات مالية عالية.

يوضح المحامي تزيفين: “لقد اعتقدوا أن سيمون ليفييف هو أفيشاي مور لأنهم دائمًا ما يكونون معًا ومتشابهين إلى حد ما” ، ولكن لا توجد مذكرة تسليم أوروبية ضد مور ، وفي الواقع تم اعتقاله دون جدوى ، لذلك سنطالب بتعويض مالي من تلك الدول ومن بينها ألمانيا التي لم تكلف نفسها عناء التفريق بين صور ليفييف ومور وتسبب له في وجع قلبه ، فإن إهمالاً جنائياً أن يكون رجل بريء محتجزاً دون ارتكاب أي مخالفة. وكانت النيابة الألمانية مهملة عندما أصدرت طلب التسليم. كانوا يعرفون أن الصورة في جواز السفر كانت لمور وليست لسيمون ليفيف “. وأضاف المحامي تسيفين أن مور ينفي أي علاقة تجارية أو مالية مع سيمون ليفيف: “حقيقة كونهما أصدقاء لا تعني أن هناك علاقات تجارية بينهما ، أفيشي لديه العديد من الأصدقاء ، هل هذا يعني أن لديه أي علاقات مالية مع

يوضح المحامي تزيفين: “لقد اعتقدوا أن سيمون ليفييف هو أفيشاي مور لأنهم دائمًا ما يكونون معًا ومتشابهين إلى حد ما” ، ولكن لا توجد مذكرة تسليم أوروبية ضد مور ، وفي الواقع تم اعتقاله دون جدوى ، لذلك سنطالب بتعويض مالي من تلك البلدان ، بما في ذلك ألمانيا ، التي لم تكلف نفسها عناء التفريق بين صور ليفييف ومور وتسببت في حزنه ، فمن الإهمال الإجرامي أن يكون رجل بريء محتجزًا بسبب

يقول مصدر قانوني مطلع على التفاصيل: “كانت السلطات الألمانية متأكدة من أن مور كان على متن الطائرة مع ليفييف ، فاعتقلوه ، ليكتشفوا أنه لم يكن يساعده. لم يكن هناك خطأ في تحديد الهوية”. “لقد أرادوا اصطياد عصفورين في الحال. وبعد أن اتضح ، هبط مور وحده ، بعد بضعة أيام ، أطلق سراحه. حتى أنه وافق على تسليمه إلى ألمانيا ، لكن السلطات هناك كانت بعد سايمون ليفيف”.
لقد تواصلنا مع Simon Leviev للحصول على تعليق ولكن لم يتم تلقيه حتى ذلك الحين .